公告编号：
2025-034
证券代码：874903
证券简称：鸿生材料
主办券商：浙商证券
福建鸿生材料科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
福建鸿生材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露了 《第二届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2025-004），本公司
现对该公告部分内容进行更正：
一、更正具体内容
议案（三）审议通过《关于修订或废止<福建鸿生材料科技股份有限公司股
东会议事规则>等需要提交给股东会审议的内部管理制度》
更正前：根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、废止、补充或完善，详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……
更正后：根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、废止、补充或完善，详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……
议案（四）审议通过《内幕信息及知情人管理制度>等无需提交给股东会审
议的内部管理制度 》
更正前：根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、补充及完善，详见公司 2025 年 10 月 29 日于全国中小企
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公告编号：
2025-034
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……
（1）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制
度>的议案》
（公告编号：2025-025）
；
（2）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-026）
；
（3）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》
（公告编号：2025-027）
；
（4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-028）
；
（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
（公告编号：2025-029）
。
更正后：根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、补充及完善，详见公司 2025 年 10 月 30 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……
（1）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制
度>的议案》
（公告编号：2025-025）
；
（2）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-026）
；
（3）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》
（公告编号：2025-027）
；
（4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-028）
；
（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细
则>的议案》
（2025-029）
；
（6）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
（2025-030）
；
议案（五）审议通过《关于提请召开福建鸿生材料科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东会 》
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公告编号：
2025-034
更正前：鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司
2025 年第一次临时股东会，具体安排如下：
（1）会议时间：2025 年 11 月 13 日 10 时
（2）现场会议地点：鸿生材料会议室
（3）参会对象
a.出席人员：公司全体股东；
b.列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
更正后：鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司
2025 年第一次临时股东会，具体安排如下：
（1）会议时间：2025 年 11 月 17 日 10 时
（2）现场会议地点：鸿生材料会议室
（3）参会对象
a.出席人员：公司全体股东；
b.列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
二、其他相关说明
除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《第二届董事会第七
次会议决议公告（更正后）
》
（公告编号：2025-035）将于本公告同日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
福建鸿生材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日