公告编号：2025-174

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

根据《广东省天行健新材料股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，

我们作为广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

通过审阅相关资料，了解了相关情况，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，

就公司第二届董事会第十五次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于修订

<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市后三年内稳定股价预案

>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：修订后的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》能更加有效稳定公司上市后股票价

格，符合公司的实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要

求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议

案。

广东省天行健新材料股份有限公司

独立董事：何和智、农晓东

2025 年 12 月 31 日