./tmp/0e26e978-8671-429e-8d81-69bd7b87e71e-html.html

公告编号：2025-047

证券代码：

871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过本规

则，本规则尚需提交股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会议事规则

第一条

为了进一步规范深圳信新智本创意股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事

会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司

法》

”

）

、《中华人民共和国证券法》（以下简称“

《证券法》

”

）等有关法律、法规、

规范性文件，以及《深圳信新智本创意股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章

程》

”

）等有关规定，制订本规则。

第二条

本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、财

务负责人和其他有关人员具有约束力。

第三条

公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，

负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第四条

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各

董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

./tmp/0e26e978-8671-429e-8d81-69bd7b87e71e-html.html

公告编号：2025-047

第五条

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）董事长提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第六条

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或

者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下

列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的

材料应当一并提交。

第七条

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和

三日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件

或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，

还应

当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开

./tmp/0e26e978-8671-429e-8d81-69bd7b87e71e-html.html

公告编号：2025-047

董事会临时会议的说明。

第十条

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、

地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日

发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会

议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项

或者增加、变更、取消会议提案的，

应当事先取得全体与会董事的认可并做好

相应记录。

第十一条

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出的决

议，必须经全体董事过半数通过。

总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为

有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十二条

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应

当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签

名或盖章。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席

的情况。

第十三条

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关

联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全

权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托、无表决意向的委托和

授权不明确的委托。

（三）一名董事不得接受两名以上董事的委托，董事也不得委托已经接受两

名其他董事委托的董事代为出席。

第十四条

董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会议在保障董事充分

表达意见的前提下，经召集人（主持人）

、提议人同意，也可以通过视频、电话、

传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会临时会议也可以采取现场与其他方式

./tmp/0e26e978-8671-429e-8d81-69bd7b87e71e-html.html

公告编号：2025-047

同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董

事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的

曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第十五条

会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确

的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提

案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事

对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第十六条

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、

审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、

会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在

会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第十七条

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表

决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票；除非有过半数的出席会议董事同意以举手方式表决，

否则，董事会会议采用书面表决的方式。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新

选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十八条

与会董事表决完成后，有关工作人员应当及时收集董事的表决票

进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主

持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表

决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，

其表决情况不予统计。

./tmp/0e26e978-8671-429e-8d81-69bd7b87e71e-html.html

公告编号：2025-047

第十九条

董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体

董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律法规和《公司章程》规定董事会

形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第二十条

董事与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项

决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的非关联董事人

数未超过全体董事的半数的，应将该事项提交股东会审议。

第二十一条

董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得

越权形成决议。

第二十二条

董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟

提交董事会审议的分配预案通知会计师事务所，并要求其据此出具审计报告草案

（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当

要求会计师事务所出具正式的审计报告，董事会再根据会计师事务所出具的正式

审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第二十三条

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，

董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第二十四条

1/2 以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材

料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会

议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第二十五条

现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需

要进行全程录音。董事会会议安排录音的，应事先告知出席及列席会议的有关人

员。

第二十六条

董事会秘书应当安排工作人员对董事会会议做好记录。会议记

录应当包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

./tmp/0e26e978-8671-429e-8d81-69bd7b87e71e-html.html

公告编号：2025-047

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数）

。

第二十七条

除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排工作人员对会议

召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制

作单独的决议记录。

第二十八条

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议

记录和决议记录进行签字确认。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上

的发言作出说明性记载。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签

字时作出书面说明。

第二十九条

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书

面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第三十条

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，

并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第三十一条

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董

事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议

记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限不少于十年。

第三十二条

本规则所称“以上”“以内”含本数；“过”，不含本数。

第三十三条

本规未尽事宜，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》执

行。

本规则与国家最新的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定冲突的，以法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准，公

司应及时对本规则进行修订。

第三十四条

本规则的制定与修改，由公司董事会提出草案，提请股东会批

准后生效实施，原《深圳信新智本创意股份有限公司董事会议事规则》同时废止。

第三十五条

本规则由公司董事会负责解释。

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日