公告编号：2025-023
证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司监事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于
修订<监事会议事规则>的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
邦正科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步规范邦正科技股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会
的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）
、
《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
（以下简称“
《信息披露规则》
”
）和其
他法律法规以及《邦正科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
），制
定本规则。
第二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
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行政法规、
《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）法律法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第二章 监事会会议
第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议至少每六个
月召开一次。监事会主席可以要求公司董事会秘书或者其他人员协助其处理监事
会日常事务。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提
案，并尽可能向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明
监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营
管理的决策。
第五条 监事会临时会议
出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种
规定和要求、
《公司章程》
、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）《公司章程》规定的其他情形。
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第六条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应直接向监事会主席提交经提议监事签字
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事
会临时会议的通知。
第七条 会议提案应符合下列条件：
（一）内容符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定；
（二）属于监事会的职责范围；
（三）议题明确、事项具体；
（四）以书面方式提交。
第八条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第九条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有监
事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或其他方式，
提交全体监事和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应
记录。
以直接送达的，由被送达人在回执上签名（或盖章）
，签收日期为送达日期；
以邮寄方式送出的，自交付邮局或快递公司之日起第五个工作日为送达日期；以
传真方式送出的，传真发出之日为送达日期；以电子邮件送出的，以该电子邮件
进入被送达人指定的电子邮箱的日期为送达日期；以短信、微信形式送出的，发
出日期即为送达日期，但应采取合理的方式确认送达对象是否收到。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
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方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）
；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）
、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。
第十一条 亲自出席和委托出席
监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四）委托人授权期限；
（五）委托人的签字、日期等。
受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。
第十二条 关于委托出席的限制
委托和受托出席监事会会议应当遵循以下原则：
（一）职工监事不得委托非职工监事代为出席，非职工监事也不得接受职工
监事的委托；
（二）监事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全
权委托其他监事代为出席，有关监事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
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（三）一名监事不得接受超过一名监事的委托，监事也不得委托已经接受一
名其他监事委托的监事代为出席。
第十三条 监事连续两次未能亲自出席监事会会议，又未委托其他监事出席
的，视为不能履行职责，监事会应当提请股东会或职工代表大会予以撤换。
第十四条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。监事不应当只写明投票
意见而不表达其书面意见或者投票理由。
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他
有关人员列席监事会会议。
第十五条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。监事有权了解公司经营情况，公司应
当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得
干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第十六条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十七条 会议录音
现场召开和以视频、电话等方式召开的监事会会议，可以视需要进行全程录
音。
第十八条 会议记录
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监事会人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）
；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十九条 监事签字
与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事会会议记录应当真实、
准确、完整。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发
表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
监事会决议违反法律、行政法规或者本规则，致使公司遭受损失的，参与决
议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录
的，该监事可以免除责任。对在表决中投弃权票或未出席也未委托其他人出席
的监事，以及虽在讨论中提出异议，但表决中未投反对票的监事，仍应承担责
任。
第二十条 报备与信息披露
公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经参会监事签字确认的决议
向主办券商报备。
监事会决议涉及《信息披露规则》规定的应当披露的重大信息，公司应当在
会议结束后及时披露监事会决议公告和相关公告。
第二十一条 对需要保密的监事会会议有关内容，与会人员和其他知情人
员均负有保密义务，违者追究其责任。
第三章 监事会决议的执行与保存
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第二十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在
以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十三条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限不少于十年。
第四章 附 则
第二十四条 本规则中，
“以上”
、包括本数；
“过”
、
“超过”不含本数。
第二十五条 本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定
执行。
第二十六条 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本规则为《公司章程》的附件，由公司监事会拟定，公司股
东会审议批准。
第二十八条 本规则由公司监事会负责解释。
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董事会
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