公告编号：2026-002

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司对外投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

北京呈创科技股份有限公司（以下简称“公司”

）拟设立全资子公司“北京

擎鼎医智科技有限公司”

；注册地址：北京市平谷区；注册资本为 10,000,000.00

元人民币；经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广、网络技术开发、计算机网络工程设计、安装、机械设备销售、

电子产品销售、通讯设备销售、安全技术防范产品销售、公共关系服务、文化咨

询、广告设计、制作、代理、发布、数据处理、经营电信业务；第一类医疗器械

销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；日用品销售；针纺织品销售；建筑

材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）

；纸制品销售；计算机软硬件

及辅助设备零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；国内贸易

代理；软件开发；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）

；市场调

查（不含涉外调查）

；进出口代理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）

（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）前述

拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登记机

关及相关部门最终核定为准。

公告编号：2026-002

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大

资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关

于拟对外投资设立子公司的议案》

，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，

该议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：北京擎鼎医智科技有限公司

注册地址：北京市平谷区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广、网络技术开发、计算机网络工程设计、安装、机械设备销售、电子产品销售、

通讯设备销售、安全技术防范产品销售、公共关系服务、文化咨询、广告设计、

制作、代理、发布、数据处理、经营电信业务；第一类医疗器械销售；第二类医

疗器械销售；五金产品零售；日用品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工

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产品销售（不含许可类化工产品）

；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；

家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；

信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）

；市场调查（不含涉外调查）

；

进出口代理。第三类医疗器械经营。

（最终以工商登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

北京呈创科技

股份有限公司

现金

10,000,000.00

100%

0.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源是公司自筹或自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于

进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展

有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场

风险和经营风险，公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健

全内控制度和风险防控机制，降低投资风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发

展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务

状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《北京呈创科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日