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公告编号：2025-027

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司营销中心二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：

2025 年 10 月 23 日以书面方式发出，

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前向全体董事发送通知的要求。

5.会议主持人：杨璋胜

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-027

根据《渝丰科技股份有限公司章程》的规定，渝丰科技股份有限公司（以下

简称“公司”）董事会会议通知应提前向全体董事发送。因本次董事会会议拟审

议事项较为紧急，现特提请各位董事豁免本次会议应提前向全体董事发送通知的

要求。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，

根据《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及

全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，

结合公司的实际情况，公司拟取消监事会、修改经营范围并对《渝丰科技股份有

限公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于

拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-027

鉴于公司拟取消监事会并修订《渝丰科技股份有限公司章程》等事项，根据

《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及全国

股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合

公司实际情况及需求，拟修订公司部分管理制度。详见公司同日披露于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上修订后的制度公告，具

体如下：

序号

制度名称

公告编号

1

《渝丰科技股份有限公司股东会议事规则》

2025-031

2

《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》

2025-032

3

《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》

2025-033

4

《渝丰科技股份有限公司关联交易管理办法》

2025-034

5

《渝丰科技股份有限公司对外担保管理制度》

2025-035

6

《渝丰科技股份有限公司对外投资管理制度》

2025-036

7

《渝丰科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 2025-037

8

《渝丰科技股份有限公司信息披露管理办法》

2025-038

9

《渝丰科技股份有限公司投资者关系管理制度》

2025-039

10

《渝丰科技股份有限公司利润分配管理制度》

2025-040

11

《渝丰科技股份有限公司承诺管理制度》

2025-041

12

《渝丰科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

2025-042

13

《渝丰科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

2025-043

14

《渝丰科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

2025-044

15

《渝丰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

2025-045

16

《渝丰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

2025-046

其中，第 1-11 项子议案（公告编号 2025-031 至 2025-041）经董事会审议通过之

后，尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

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公告编号：2025-027

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件及《渝丰科技股份有限公司章程》的规定，本

次董事会的部分议案需提交公司股东会审议和表决。董事会提议于 2025 年 11 月

10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第

一次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

。

渝丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日