./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

，本议案尚需提交股东会审议通过。

二、

分章节列示制度的主要内容

上海银音信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范无锡巨龙硅钢股份有限公司（以下简称“公司”

）董事会内部

机构及工作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和

科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”

）

《中华

人民共和国证券法》

（以下简称“

《证券法》

”

）

、

《无锡巨龙硅钢股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）及其他法律、法规制定本规则。

第二条公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，

在《公司法》

、

《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条公司董事会由五人组成，设董事长一名。董事会成员由股东会选举产

生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

第四条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董

事会办公室印章。

第五条公司董事会秘书负责董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料

管理，并负责公司定期报告和临时报告的信息披露事务。

第二章董事会的职权

第六条董事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。

第七条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理；根据经理的提名，聘任或者解聘公司技术总

监、销售总监、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）采取有效措施防范和控制控股股东及关联方占用或者转移公司资

金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；审议批准本议

事规则第八条规定的关联交易行为；

（十八）审议批准本议事规则第九条规定的交易行为；

（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。超过

股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事

或者他人行使。

第八条除《公司章程》第三十九条规定之外的其他关联交易行为（不包括关

联担保）达到以下标准的，须经董事会审议通过：

（一）与关联自然人发生的交易金额在

30 万元人民币以上；

（二）与关联法人发生的成交金额在

100 万元以上，且占公司最近一期经审

计总资产

0.5%以上的交易。

第九条公司发生的交易（除提供担保外）达到如下标准的，应当经董事会审

议通过并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占

公司最近一期经审计总资产的

10%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的

10%以上；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的

10%

以上；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计营业收入的

10%以上，且超过 1000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

10%以上，

且超过

150 万元；

（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的

10%以上，且超过 150 万元。

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

第十条董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向

股东会作出说明。

第十一条董事会每年须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护

和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行至少一次讨论和评

估。

第十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应

当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会的

2/3 以上董事审议同意并

作出决议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议，通过后提

交股东会审议。

董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给

经理执行。

第三章董事会会议的召开

第十三条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会

议。

第十四条在发出召开董事会定期会议通知前，董事会办公室应当充分征求各

董事意见，初步形成会议提案后交董事长拟定，并提供相应的决策材料。董事长

在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第十五条有下列情形之一的，董事长应当在

10 日内召集董事会临时会议：

（一）代表

1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）

1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时。

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

（四）董事长认为必要时；

（五）经理提议时；

（六）

《公司章程》规定的其他情形。

第十六条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室

或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明

下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于公司章程规定的

董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收

到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不

明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议

并主持会议。董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的授权原

则和具体内容。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个

别董事或者他人行使。

第十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十八条召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前

10

日和

5 日将书面会议通知通过专人送出、邮件、电子邮件、传真或者其他方

式，提交全体董事、监事以及经理、信息披露事务负责人。非直接送达的，还应

当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，

可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出

说明。

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

第十九条书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）及董事表决所必须的议案材料；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（六）发出通知的日期；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）

、

（二）

、

（三）项内容，以及情况紧急

需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第二十条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时

间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前

三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，

会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项

或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相

应记录。

第二十一条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出

席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和信息披

露事务负责人应当及时通知主办券商。

监事可以列席董事会会议；经理、信息披露事务负责人兼任董事的，应当列

席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会

议。

第二十二条董事原则上应当亲自出席董事会会议。出现下列情形之一的，董

事应当做出书面说明：

（一）连续两次未亲自出席董事会会议；

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会

议总次数的二分之一。

第二十三条因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，

书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人对每项提案的简要意见；

（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（四）委托人的签字、日期等。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认

意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委

托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第二十四条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关

联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委

托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明的委托。

；

（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两

名其他董事委托的董事代为出席。

董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃该次会

议上的投票权。

第二十五条董事会会议以现场召开方式为原则。必要时，在保障董事充分表

达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、

传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时

进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董

事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第四章董事会会议的审议程序

第二十六条会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明

确的意见。董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及

时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中

的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他

董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十七条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独

立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、

会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在

会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第五章董事会会议的表决

第二十八条每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表

决。会议表决实行一人一票，以投票表决或者举手表决的方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新

选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第二十九条与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集

董事的表决票，交信息披露事务负责人在一名监事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主

持人应当要求信息披露事务负责人在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通

知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

其表决情况不予统计。

第三十条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）董事本人认为应当回避的情形；

（二）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避

的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席

即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董

事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

第六章董事会决议的形成

第三十一条董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事，不得越权形

成决议。

第三十二条除本规则第三十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形

成相关决议，必须有超过公司全体董事过半数通过。法律、行政法规和公司章程

规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

第三十三条董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作

出决议，必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第三十四条董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提

交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案

（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，

应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式

审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第三十五条提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分

等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议

题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第七章董事会会议记录和公告

第三十六条信息披露事务负责人应当安排董事会办公室工作人员对董事会

会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

（五）会议议程；

（六）会议审议的提案、董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的

表决意向；

（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）

；

（八）与会董事认为应当记载的其他事项。

第三十七条除会议记录外，信息披露事务负责人还可以视需要安排董事会办

公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要。根据统计的表决结果就

会议形成的决议制作单独的决议记录。

第三十八条现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要

进行全程录音。

第三十九条与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议

记录和决议记录进行签字确认。董事对会议决议或者会议记录有不同意见的，可

以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向

监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议决议和会议记录的内容。

第四十条董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代

为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、

会议纪要、决议记录、决议公告等，由信息披露事务负责人负责保存。董事会会

议档案的保存期限为十年以上。

第四十一条董事会决议公告事宜，由信息披露事务负责人根据有关规定办

理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对

决议内容保密的义务。

第八章董事会决议的执行

第四十二条董事会的决议由董事会执行或监督相关人员执行。

第四十三条董事会在决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪

检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促相关人员予以纠正。

第四十四条信息披露事务负责人负责在会后按照规定向有关部门和机构上

报会议决议等有关材料。

第九章附则

第四十五条本规则所称“以上”

、

“至少”含本数；

“过”不含本数。

第四十六条本规则与法律法规或《公司章程》存在冲突或不一致的，以法律

法规或《公司章程》为准。本规则的未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章

程的有关规定执行。本规则的规定与法律法规及《公司章程》强制性规定不一致

的，依照法律法规及《公司章程》规定执行。

./tmp/898d4f84-af63-43f8-9865-512cb8298178-html.html

公告编号：2025-034

第四十七条本规则如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应

及时进行修订，由董事会提交股东会审议批准。

第四十八条本规则解释权属公司董事会。本规则经股东会审议通过后生效并

实施。

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日