公告编号：2025-118

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券

芜湖佳宏新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公司”

）拟于

2025 年 10 月 31

日召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”

）

。我们作为公司的独立

董事根据《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》

、

《芜湖佳宏新材料股份有限公司

独立董事工作制度》的相关规定，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，

基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案，发表以

下独立意见：

一、关于选举徐楚楠为公司第四届董事会董事长的独立意见

经过认真审阅，我们认为：徐楚楠先生具备履行职责所需的职业素质、专业

知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁

止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

形。公司本次董事会关于选举董事长的程序合法有效，符合《中华人民共和国公

司法》

《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于选举徐楚楠为公司第四届董事会董事长的议案》

。

二、关于聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

经过认真审阅，我们认为：徐楚楠先生、沃继波先生、余桂飞女士、倪璐熠

女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会

公告编号：2025-118

确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任公司总经

理、副总经理、财务负责人及董事会秘书及的程序合法有效，符合《中华人民共

和国公司法》

《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于聘任徐楚楠为公司总经理的议案》

、

《关于聘任沃继波

为公司副总经理的议案》

、

《关于聘任余桂飞为公司财务负责人的议案》

、

《关于聘

任倪璐熠为公司董事会秘书的议案》

。

芜湖佳宏新材料股份有限公司

独立董事：张胜、徐卫兵、刘芳端

2025 年 10 月 31 日