公告编号：2025-042

证券代码：

835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 26 日审议并

通过：

提名李钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周秀秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李白焰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-042

李钊，男，中国国籍，

1990 年出生，国家开放大学本科学历。2013 年-2015 年，

陕西尚博传媒有限责任公司任公司职员。

2015 年-2019 年，西安市阎良区新华路街道

办事处任干部。

2019 年至今，西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司任规

划经营部副部长。

周秀秀，女，中国国籍，

1993 年出生，国家开放大学本科学历。2013 年-2014 年，

西安和有财务咨询有限公司任会计。

2014 年至今，西安市阎良区城市发展建设投资集

团有限责任公司任会计。

2025 年至今，西安航通电力运维检修有限公司任董事兼财

务负责人。

郑晨，男，中国国籍，

1986 年出生，西安交通大学本科学历。2009 年-2021 年，

陕西天宏硅材料有限责任公司任电气车间主管。

2021 年-2025 年，陕西亿通电力建设

集团有限公司任副总经理。

2025 年至今，西安航通电力电力运维检修有限公司任总经

理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 26 日审议并

通过：

提名张晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张晓，男，中国国籍，

1974 年出生，西安建筑科技大学本科学历。2020 年至今，

陕西亿通电力建设集团有限公司任副总经理。

焦勇，男，中国国籍，

1987 年出生。2021 年-2024 年，西安市阎良区航飞资产运

营有限公司资产管理部任负责人。

2023 年至今，西安市阎良区航城智慧停车管理有限

责任公司任监事。

2023 年至今，西安航通电力运维检修有限公司任监事。2024 年至

公告编号：2025-042

今，西安市阎良区航飞产业投资有限责任公司资产管理部任负责人、监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 26 日

审议并通过：

选举李爽女士为公司职工代表监事，任职期限

3 年，自 2026 年 1 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《北京成长秘密科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-042

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日