公告编号：2025-051

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第

三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公

司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-040。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.6598%已发行

有表决权股份的股东北京天星文昌投资中心（有限合伙）书面提交的《临时提案

函》

，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临

时提案。

（二）临时提案的具体内容

北京天星文昌投资中心（有限合伙）临时提案《关于<解散广东精鹰传媒科

技集团股份有限公司>的议案》

。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京天星文昌投资中心（有限合

伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

公告编号：2025-051

定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集

人同意将股东北京天星文昌投资中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025

年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1.00

《关于修订<董事会制度>的议案》

√

2.00

《关于修订<股东会制度>的议案》

√

3.00

《关于修订<监事会制度>的议案》

√

4.00

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

√

5.00

《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

√

6.00

《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

√

7.00

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

√

8.00

《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

√

9.00

《关于<解散广东精鹰传媒科技集团股份有限公司>的议案》

√

一、审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-051

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《董事会制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指 定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限

公司董事会制度》

（公告编号：2025-041）

二、审议《关于修订<股东会制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《股东会制度》.

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有

限公司股东会制度》

（公告编号：2025-042）。

三、审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《监事会制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指 定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限

公司监事会制度》

（公告编号：2025-043）。

四、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《对外担保管理制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有

限公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-044）

。

五、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-051

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《对外投资管理制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有

限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2025-045）

。

六、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《关联交易管理制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指 定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限

公司关联交易管理制度》

（公告编号：2025-046）

。

七、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《募集资金管理制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指 定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限

公司募集资金管理制度》

（公告编号：2025-047）

。

八、《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为适应《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《信息披露重大差错责任追究制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指 定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限

公司信息披露重大差错责任追究制度》

（公告编号：2025-048）。

九、《关于<解散广东精鹰传媒科技集团股份有限公司>的议案》

北京天星文昌投资中心（有限合伙）临时提案《关于<解散广东精鹰传媒科

公告编号：2025-051

技集团股份有限公司>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）

；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于北京天星文昌投资中心（有限合伙）2025 年第三次临时股东会临

时提案函》

。

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日