公告编号：2025-048
证券代码：834143 证券简称：三人数据 主办券商：开源证券
三人行数据（广东）股份公司
关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 召开会议基本情况
三人行数据（广东）股份公司定于 2025 年 11 月 22 日召开 2025 年第四次临
时股东会会议，
股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，
有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》
，公告编号：2025-037。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 11 月 5 日，公司董事会收到单独持有 65.41%已发行有表决权股份的
股东阮锐师书面提交的《临时提案函》
，提请在 2025 年 11 月 22 日召开的 2025
年第四次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据现行《公司法》
《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，重新制定《监事会
制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
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公告编号：2025-048
附件：监事会制度；
（三）审查意见说明
经审核，公司董事会认为股东阮锐师符合提案人资格，提案时间及程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东阮锐师提出的临时提案提交公
司 2025 年第四次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 3 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的
优先股股东
非累积投票议案
1
关于拟修订公司章程并重新制定公司
治理及内部控制制度的议案
√
2
关于重新制订监事会制度的议案
√
议案 1：关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议案
议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导
意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司
章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
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公告编号：2025-048
附件 1：拟修订公司章程的公告；
附件 2：股东会制度；
附件 3：董事会制度；
附件 4：信息披露暂缓与豁免制度；
附件 5：对外投资管理制度；
附件 6：对外担保管理制度；
附件 7：承诺管理制度；
附件 8：利润分配管理制度；
附件 9：投资者关系管理制度；
附件 10：关联交易管理制度；
附件 11：年报信息披露重大差错责任追究制度；
议案 2：关于重新制订监事会制度的议案
议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导
意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，重新制
定《监事会制度》
，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
附件：监事会制度；
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）
；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《董事会关于临时提案的确认意见》
；
《临时提案函》
；
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公告编号：2025-048
三人行数据（广东）股份公司
董事会
2025 年 11 月 7 日