公告编号：2025-027
证券代码：
831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 10 月 27 日审议并
通过：
提名朱张泉先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈东先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,000,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
提名蒋利民先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名金芳明先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
33,000,000 股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭磊先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
22,995,100 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 10 月 27 日审议并
通过：
./tmp/1343c413-243e-4cbf-9fc2-3fc0ca35b771-html.html
公告编号：2025-027
提名吴长明先生为公司监事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
3,600,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。
提名赏飞燕女士为公司监事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司
2025 年第一次职工代表大会于 2025
年
10 月 27 日审议并通过：
选举陈玉燕女士为公司职工代表监事，任职期限
3 年，自 2025 年 11 月 14 日起生
效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
赏飞燕：女，中国国籍，
1975 年 3 月出生，无境外永久居留权，大学学历，中级
会计师。
1996 年 9 月至 2002 年 3 月在诸暨海亮铜管厂工作，担任财务主管。2002 年 3
月至
2005 年 3 月在浙江金海环境技术股份有限公司工作，担任财务部长。2005 年 3 月
至今在浙江海亮股份有限公司工作，担任财务副总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名董事、监事为公司正常换届，
是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。
./tmp/1343c413-243e-4cbf-9fc2-3fc0ca35b771-html.html
公告编号：2025-027
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、
《公司 2025 年第一次职工代表大会》
；
3、
《公司第四届监事会第十次会议决议》
。
浙江海博小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日