公告编号：2026-003

证券代码：836746 证券简称：ST 优通 主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟在南京成立全资子公司。本次拟

设立的全资子公司公司名称为南京优云科技有限公司，注册资本为 100 万元，

经营范围为“许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；

一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备

批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登

记机关及相关部门最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大

资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

公告编号：2026-003

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟

对外投资设立全资子公司-南京优思软件有限公司的议案》

，表决情况：5 票同意，

0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：南京优云科技有限公司

注册地址：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号 6 幢易司拓大厦云密城 C 栋

8 楼

主营业务：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

；

一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备

批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（最终以工商登记机关核定为准）

。

公告编号：2026-003

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

南京优通信息

科技股份有限

公司

货币

1,000,000

100%

0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及实物资

产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于

进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展

有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，

做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。

公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和

市场变化，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发

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展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务

状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日