公告编号：

2025-129

证券代码：

874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及

《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》《大连美德乐工业自动化股份有

限独立董事工作制度》等相关规定，我们作为大连美德乐工业自动化股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，现

就第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于批准报出公司

2025 年 1-6 月审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《

2025 年

1-6 月审计报告》（容诚审字[2025]215Z0722 号）能够客观、公允地反映公司

2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1-6 月的经营成果，不存在损害公司

及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议

案无需提交公司股东会审议。

二、《关于批准报出公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常

性损益鉴证报告》（容诚专字

[2025]215Z0702 号）能够真实、准确、客观地反

映公司最近三年及一期的非经常性损益情况，不存在损害公司及其全体股东，

特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交公司

股东会审议。

三、《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控

制审计报告》（容诚审字

[2025]215Z0727 号）能够真实、准确、客观地反映公

公告编号：

2025-129

司内部控制的建设和运行情况，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股

东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交公司股东会审议。

四、《关于修订

<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市后三年内稳定股价预案

>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的修订有利于保障投资者的

合法权益，符合相关法律法规的规定及监管政策的要求，不存在损害公司及其

全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无

需提交公司股东会审议。

五、《关于公司

2025 年 1-9 月财务报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司

2025 年 1-9 月的财务报告能够客观、公允地反映

公司

2025 年 9 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1-9 月的经营成果，不存在损害

公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，

该议案无需提交公司股东会审议。

六、《关于公司拟投资大连美德乐五期建设项目的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司拟投资的大连美德乐五期建设项目符合公司战略

规划和业务发展需要，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的

情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交公司股东会审议。

大连美德乐工业自动化股份有限公司

独立董事：孙继辉、高文晓、褚金奎

2025 年 11 月 3 日