公告编号：2026-008

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：首创证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 17 日审议并通

过：

提名蒋建宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

6,000,000 股，占公司股本的 54.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱燕丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋嘉珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2026-008

陈哲，男，1994 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；

2015 年 7 月至今就职于中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司，任质检部经理。

蒋嘉珊，女，1999 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，毕业于香港理工大

学工业物流系统专业。2023 年 10 月至 2025 年 7 月就职于智慧绿色货运咨询（北京）

有限公司，任项目助理；2026 年 1 月至今就职于万象昭辉（北京）医疗器械有限公司，

任总经理助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 17 日审议并通

过：

提名何庆强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经

营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2026-008

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日