公告编号：2025-149

证券代码：

874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司董事会、董事会专门委员会、董事

长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第七次临时股东会会议于 2025

年

12 月 15 日审议并通过：

选举姚惟秉先生为公司董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚岳良先生为公司董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许晓平先生为公司董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

15,000,000 股，占公司股本的 12.8284%，不是失信联合惩戒对

象。

选举贝宇宁先生为公司董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈卫波先生为公司独立董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋元海先生为公司独立董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张曌囡女士为公司独立董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

公告编号：2025-149

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 15 日审议并

通过：

1、战略委员会：姚惟秉先生、蒋元海先生、张曌囡女士，由姚惟秉先生担任召集

人；

2、提名委员会：许晓平先生、陈卫波先生、蒋元海先生，由蒋元海先生担任召集

人；

4、薪酬与考核委员会：贝宇宁先生、张曌囡女士、陈卫波先生，由张曌囡女士担

任召集人；

3、审计委员会：陈卫波先生、蒋元海先生、张曌囡女士，由陈卫波先生担任召集

人；

本届各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占

半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人陈卫波先生为会计专业人士，审计委员会

成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 15 日审议并

通过：

选举姚惟秉先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许晓平先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

15,000,000 股，占公司股本的 12.8284%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任陈俊友先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 15 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贝宇宁先生为公司董事会秘书和财务总监，任职期限三年，自

2025 年 12 月

15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公告编号：2025-149

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和

公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司

监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之

一。

公司已取消监事会，本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审议，我们认为，公司拟选举的董事及拟聘任的高级管理人员具备相关法律法规

和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他规范性文件规定的不得

担任公司董事及高级管理人员之情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施、被证券交易所公开认定为不适合担任挂牌公司董事、高级管理人员、受过中国证监

会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于

“失信被执行人”，具备担任公司相

关职务的资格和能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意以上议案，并同意董事会审议通过以上议案。

四、备查文件

1.《鸿翔环境科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

2.《鸿翔环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日