公告编号：2025-021
证券代码：870749 证券简称：建华中兴 主办券商：中泰证券
山东建华中兴手套股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通
过：
提名陈建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
22,781,250 股，占公司股本的 67.7849%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,015,625 股，占公司股本的 5.9974%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,030,000 股，占公司股本的 3.0647%，不是失信联合惩戒对象。
提名张祥雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
328,125 股，占公司股本的 0.9763%，不是失信联合惩戒对象。
提名江红英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
187,500 股，占公司股本的 0.5579%，不是失信联合惩戒对象。
提名张美丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
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公告编号：2025-021
93,750 股，占公司股本的 0.2790%，不是失信联合惩戒对象。
提名贾灿灿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
46,875 股，占公司股本的 0.1395%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
贾灿灿，女，中国国籍，1994 年出生，毕业于青岛大学，英语专业。2015 年 2 月
至今，山东建华中兴手套股份有限公司，业务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是任期届满后根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司
治理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东建华中兴手套股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
山东建华中兴手套股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日