公告编号：2025-044
证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰海通
江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开符合《公司法》
、
《公司章程》等有关法律、法规和
规范性文件的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
公告编号：2025-044
本次会议采用现场投票和网络投票方式相结合方式召开。同一股东只能选择
现场投票或网络投票其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14 点。
2、
网络投票起止时间：2025 年 11 月 20 日 15：
00—2025 年 11 月 21 日 15：00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”
）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（
“中国结算营
业厅”
）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（
“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
公告编号：2025-044
普通股
834072
德隆股份
2025 年 11 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请律师事务所的律师见证。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
关于拟修订《公司章程》的议案
√
2.00
关于续聘 2025 年度审计机构的议
案
√
3.00
关于修订《监事会议事规则》的议
案
√
4.00
关于修订公司部分需提交股东会
审议的治理制度的议案
√
1.00《关于拟修订<公司章程>的议案》
具体内容请见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》
（公
告编号：2025-020）。
2.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容请见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
公告编号：2025-044
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务
所公告》
（公告编号：2025-021）。
3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容请见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）上披露的《监事会制度》（公告编号：
2025-040）
。
4.00 《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
具体内容请见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）上披露的《募集资金管理制度》（公告
编号：2025-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制
度》
（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《对
外投资管理制度》
（公告编号：2025-037）、
《股东会制度》
（公告编号：2025-038）、
《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《董事会制度》（公告编号：
2025-041）
、
《对外借款管理制度》
（公告编号：2025-042）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委
托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定
代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单
位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
公告编号：2025-044
（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日下午 13 点
（三）登记地点：南京市六合区雄州工业园高雄路 1 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：庄永会 2、联系电话：*开通会员可解锁*-809 3、
传真：*开通会员可解锁*-806 4、通讯地址：南京市六合区雄州工业园高雄路 1
号 5、邮编：211500 6、电邮：zhuangyh@delong-auto.com.cn
（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董
事会第八次会议决议》
；
2、经与会监事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届监
事会第五次会议决议》
。
江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
公告编号：2025-044
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。