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公告编号：2025-060

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证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

关于全资子公司拟对参股公司定向减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、减资退出的基本情况概述

（一）基本情况

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开

2025 年 8 月第 2 次总经理办公会会议，审议通过了《关于全资子公司拟对参股

公司定向减资的议案》，并于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台披露了《关于全资子公司拟对参股公司定向减资的

公告》（公告编号：2025-029）。

根据公司经营战略发展需要，公司全资子公司河北鼎尚电子设备有限公司

（以下简称“河北鼎尚”）拟通过减资的方式退出参股公司河北鼎旭电气设备有

限公司（以下简称“鼎旭电气”）。鼎旭电气注册资本 2,000 万元，其中河北鼎

尚认缴出资 700 万元（实缴出资 700 万元），持股比例 35%。

2025 年 8 月 21 日，河北鼎尚与鼎旭电气及其他股东河北柜冠电气设备有限

公司、石家庄立旭科技有限公司签订《关于河北鼎旭电气设备有限公司之股东协

议》约定：本次减资以 2025 年 8 月 31 日为基准日，以鼎旭电气经审计的净资产

为作价依据，减资对价按“净资产*持股比例”计算确定，对价支付方式包括货

币资金及经评估的设备和存货等非货币资产。

鼎旭电气将聘请具备合法资质的评估机构，对其拟用于抵付的设备、货物等

非货币资产进行评估。评估完成后，河北鼎尚与鼎旭电气签订《资产和存货出售

协议》。减资对价中，扣除非货币资产抵付部分后的剩余款项由鼎旭电气以现金

或应收帐款抵扣的形式支付。

本次减资完成后，河北鼎尚对鼎旭电气的出资额由 700 万元减少至 0 元，河

北鼎尚不再持有鼎旭电气股权。

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公告编号：2025-060

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（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关

于全资子公司拟对参股公司定向减资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；

弃权 0 票。独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案由董事会审议，无需提交

股东会审议。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）

第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标

准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%

以上。”

根据重组办法第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守

下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股

权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资

产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致

公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的

资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资

产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产

净额均以该股权的账面价值为准。”

据 公 司 2024 年 度 经 审 计 的 财 务 会 计 报 表 ， 公 司 期 末 资 产 总 额 为

390,413,790.99 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 204,847,993.00 元。

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公告编号：2025-060

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公司以减资的方式从参股公司退出股权类资产，不存在出售股权导致公司丧

失被投资企业控股权的情形，故核算股权资产总额、资产净额均以该股权的账面

价 值 为 准 ， 截 至 2025 年 8 月 31 日 ， 鼎 旭 电 气 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为

25,727,254.34 元,净资产额为 20,510,572.68 元。子公司河北鼎尚享有鼎旭电

气未经审计的资产总额为 9,004,539.01 元，资产净额为 7,178,700.44 元。

本次减资涉及的资产总额占公司 2024 年度经审计的财务报表期末资产总额

的比例为 2.31%；占公司 2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净资产比例

为 3.50%。未达到上述标准，故本次减资不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易

公司高级管理人员郝建勋先生及苏伟先生同时在鼎旭电气担任董事，故鼎旭

电气为公司关联方。本次减资构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次参股公司减资尚需在当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续，最

终变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

二、减资公司的基本情况

公司名称：河北鼎旭电气设备有限公司

统一社会信用代码：91130505MACJGXY50H

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：河北任泽经济开发区润德路与永安路交口西北角

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：王飞乐

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；特种设备销售；电工机械专

用设备制造；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；电子元器件与机电组件设

备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件销

售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子（气）物理设备及其他电子设

备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设

备销售；配电开关控制设备研发；建筑工程机械与设备租赁；新能源汽车电附件

销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；云计算设备

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公告编号：2025-060

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制造；机械设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；金属结构

制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司对参股公司定向减资，是为了满足公司发展战略需要，优化

资产配置。不会对公司的经营和财务状况产生重大影响，公司合并报表范围并未

发生改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关

事项的独立意见》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日