./tmp/ba6f60b0-5304-412d-99d7-fcd867c555d0-html.html

公告编号：2025-014

证券代码：834199 证券简称：同里旅游 主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

本次提请召开临时股东会主要是因为原监事辞职，补选新监事。本次会议的

召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规

定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

苏州市吴江区同里镇环湖西路 88 号苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公

司会议室。

./tmp/ba6f60b0-5304-412d-99d7-fcd867c555d0-html.html

公告编号：2025-014

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

09 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

834199

同里旅游

2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

累积投票议案：选举监事

1

监事选举

应选人数

1 人

1.1

监事沈振英

√

./tmp/ba6f60b0-5304-412d-99d7-fcd867c555d0-html.html

公告编号：2025-014

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台

（www.neeq.com.cn）公告的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司监

事任命公告》

（公告编号：

2025-015）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人（或主要负责人）代表法人股东出席本次会议的，应出示

本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股

东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 26 日日

08 时 30 分

（三）登记地点：苏州市吴江区同里镇环湖西路

88 号苏州吴江同里湖旅游度假

村股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 宋 建 华 、 联 系 电 话 ：

*开通会员可解锁*-6803 、 传 真 ：

*开通会员可解锁*-6803

./tmp/ba6f60b0-5304-412d-99d7-fcd867c555d0-html.html

公告编号：2025-014

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。