公告编号：2025-049

证券代码：

873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 19 日审议并

通过：

提名潘成华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,000,000 股，占公司股本的 25.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤晓新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李参宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨旸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐杨醉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

公告编号：2025-049

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫海峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 11 月 19 日审议并

通过：

提名郑鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-049

公司第三届董事会和监事会任期届满，公司进行换届选举，不会对公司生产、经营

产生不利影响。在股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司第三届董事、监事

仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行其义务

和职责。

三、独立董事意见

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选

人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事

任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次董事会非独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害

股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意相关议案，并同

意将议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《江苏网进科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日