公告编号：2025-039
证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海明波通信技术股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展规划，公司拟扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争
力，
因此拟对外投资设立全资子公司山东明波智能科技有限公司，注册资本：
人民币
300 万元，由公司以货币认缴出资 300 万元；法定代表人：周长明；注册
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道珠江路
32 号业达慧谷
2 号 406-407 室；经营范围：一般项目：软件开发;集成电路芯片及产品制造;集成
电路芯片设计及服务
;集成电路芯片及产品销售;软件外包服务;人工智能理论与
算法软件开发
;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广
;智能机器人的研发;智能机器人销售;试验机制造;试验机销
售
;终端测试设备制造;终端测试设备销售;通讯设备销售，智能车载设备制造，智
能车载设备销售，工业机器人制造
;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械
设备销售
;机械设备研发;五金产品研发;机床功能部件及附件销售;工程和技术研
究和试验发展
;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机
电组件设备销售
;人工智能行业应用系统集成服务;汽车零部件研发;汽车零部件
及配件制造
;物联网技术研发;人工智能应用软件开发：技术进出口：货物进出口。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准
)
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
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公告编号：2025-039
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1 号——重
大资产重组》规定：
“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或
控股子公司增资，不构成重大资产重组
”。因此本次对外投资设立全资子公司不
构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2025 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》
。按照《公司章程》的固定，本议案无需提
交公司股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：山东明波智能科技有限公司
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道珠江路
32 号
业达慧谷
2 号 406-407 室
主营业务：一般项目
：软件开发;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计
及服务
;集成电路芯片及产品销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;
信息系统集成服务
;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广
;智能机器人的研发;智能机器人销售;试验机制造;试验机销售;终端测试设
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公告编号：2025-039
备制造
;终端测试设备销售;通讯设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销
售，工业机器人制造
;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械设备销售;机
械设备研发
;五金产品研发;机床功能部件及附件销售;工程和技术研究和试验发
展
;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备
销售
;人工智能行业应用系统集成服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;
物联网技术研发
;人工智能应用软件开发：技术进出口：货物进出口。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准
)
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称
出资方式
出资额或投资
金额
出资比例或持
股比例
实缴金额
上 海 明 波 通 信 技
术股份有限公司
现金
3,000,000
100%
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司的经营发展需要，有助于拓展公司业务规模，提升公
司综合实力，对公司的长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略
和股东的长远利益。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决策，但仍可能存在一
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定的市场风险和经营管理风险，公司将不断强化内部控制和风险管理能力，以防
范可能遇到的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次投资不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
上海明波通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日