公告编号：2026-002

证券代码：

832418 证券简称：天物股份 主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗怀英女士

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》

、

《证券法》等法律、法规、规

章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围、注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，公司对全

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称、英文名称及经营范围、注册地址进行变更。

变更前公司中文全称为“天物科技无锡股份有限公司”

，变更后为“北京循

智科技股份有限公司”

；变更前英文名称为“Tianwu Technology Wuxi Co.,Ltd”

，

变更后为“Beijing Xunzhi Technology Co.,Ltd”

。

变更前公司经营范围为“物联网传感技术的技术开发、技术咨询、技术应用

服 务；数据存储与处理服务；信息系统集成服务；计算机网络工程、安防工程、

电子与 智能化工程、环保工程、电力工程、体育设施工程、城市及道路照明工

程、机电设备 安装工程的设计、施工、安装服务；绿化服务；设计、制作、代

理、发布国内各类广告业务；专业化设计服务；增值电信业务（凭有效许可证经

营）

；贸易咨询服务；合同 能源管理；竞技体育组织服务；工业机器人及自动化

控制系统装置、环境保护专用设 备及零部件、实验室设备、仪器仪表、泵、阀

门、执行器、传感器、输配电及控制设备、机械式停车设备、立体（高架）仓库

存储系统、焊接切割设备的技术开发、制造、 加工、销售、安装、维修服务；

计算机软硬件、汽车、汽车零部件、锅炉及辅机设备、 压力容器、通讯设备及

配件（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）

、五金产 品、家用电器、办

公用品、电线电缆、电子产品、化工产品及原料（不含危险品）

、通 用机械及配

件、电气机械及器材、消防器材、体育用品、光学元器件的销售及技术开发。

（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

，变更后为“技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；

软件外包服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础

软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能理论

与算法软件开发；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究

和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；互联网销售（除

销售需要许可的商品）专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；智能

车载设备销售；智能车载设备制造；信息技术咨询服务；网络技术服务；云计

算设备制造；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联

网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业控制计算机及系统制

造；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；集成电路设计；机械设备研

发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械设备销售；货物进出口；技

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术进出口；进出口代理；安防设备销售；安防设备制造；智能家庭消费设备制

造。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

互联网信息服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（不得从事国家和本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

”

。

变更前公司注册地址为“无锡市梁溪区上马墩路 18 号 A 栋 906”

，变更后

为“北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 3 号院 5 号楼 2 层 250 室”

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司对全称、英文名称及经营范围、注册地址进行变更，根据《公司

法》

《证券法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司监管指引第 3 号

- 章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司

2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东会审议，现提请召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日