公告编号：2025-039

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议

增加临时提案公告

一、

召开会议基本情况

翰林汇信息产业股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 20

25 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，有

关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时

股东会会议通知公告》，公告编号：2025-038。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，

股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.88%

股发行有表决权股份的股东杨连起先生书面提交的《关于增加翰林汇

2025 年第一次临时股东会临时提案的函》。其中包括三项议案，《关

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-039

于与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的

议案》、《关于审议<TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的

议案》和《关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服

务业务的风险处置预案>的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的

2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：

《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>

暨关联交易的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融

资风险，翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 TCL

科技集团财务有限公司进行合作，续签《金融服务协议》

，由 TCL 科

技集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。

具体详见今日公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<

金融服务协议>暨关联交易公告》

（公告编号：2025-040）。

该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需

回避表决。

提案二：

《关于审议<关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报

告>的议案》

鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协

议》

， 公司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见今日公告《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评

估报告》（公告编号：2025-041）

。

公告编号：2025-039

该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需

回避表决。

提案三：

《关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服

务业务的风险处置预案>的议案》

针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效

防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制

定风险处置预案。

具体详见今日公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金

融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-042）。

该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需

回避表决

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东杨连起先生符合提

案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议

事项，召集人同意将股东杨连起先生提出的临时提案提交公司 2025

年第一次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东

会会议通知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案编

号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

公告编号：2025-039

非累积投票议案

1

关于预计 2026 年日常性关联

交易的议案

√

2

拟修订<公司章程>的议案

√

3

关于修订需提交股东会审议的

公司治理制度的议案

3.1

股东会制度

√

3.2

董事会制度

√

3.3

对外投资管理制度

√

3.4

对外担保管理制度

√

3.5

关联交易管理制度

√

3.6

利润分配管理制度

√

3.7

承诺管理制度

√

3.8

募集资金管理制度

√

4

关于修订公司<监事会制度>的

议案

√

5

关于与 TCL 科技集团财务有限

公司签署<金融服务协议>暨关

联交易的议案

√

6

关于审议<TCL 科技集团财务

有限公司的风险评估报告>的

议案

√

7

关于审议<关于与 TCL 科技集

团财务有限公司开展金融服务

√

公告编号：2025-039

业务的风险处置预案>的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统官网上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-025）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-026）

、

《股东会制度》

（公告编号：2025-027）

、

《董事会制度》

（公告编号：2025-028）、

《对外投资管理制度》

（公告编号：2025-

030）、

《对外担保管理制度》

（公告编号：2025-031）

、

《关联交易管

理制度》

（公告编号：2025-032）

、

《利润分配管理制度》

（公告编号：

2025-033）

、

《承诺管理制度》

（公告编号：2025-034）

、

《募集资金管

理制度》

（公告编号：2025-035）

、

《监事会制度》

（公告编号：2025-

029）、

《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨

关联交易公告》

（公告编号：2025-040）

、

《关于 TCL 科技集团财务有

限公司的风险评估报告》

（公告编号：2025-041）

、

《关于与 TCL 科技

集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》

（公告编号：

2025-042）。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为(2)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1、5、6、7）

，

需回避表决股东为（TCL 科技集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-039

五、

备查文件目录

1、关于增加翰林汇 2025 年第一次临时股东会临时提案的函

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日