公告编号：2026-002

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，2026 年度拟向广发银行股

份有限公司东莞分行申请总金额不超过 1000 万元人民币的综合授信额度，其中：

敞口授信额度 700 万元、低风险授信额度 300 万元，授信期限为 12 个月，实际

授信金额以最终签订的银行合同为准。

控股股东、实际控制人刘声金及配偶邓水金为公司上述贷款综合授信无偿提

供连带责任保证担保。本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常

所需，通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改

善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，

符合公司和全体股东的利益，根据《公司章程》的规定，不需要股东大会审议。

公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具

体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项

法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）

，

本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年。在实际办理中如超出

预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于拟向广

发银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过 1000 万元的综合授信额度>的

公告编号：2026-002

议案》，董事长刘声金、邓水金为本议案关联方，表决结果：同意 5 票；反对 0

票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》本议案无需

提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，但因该交易为公司单方面获得利益的交易，按照相关

规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘声金

住所：广东省东莞市万江区新城都会广场会豪峰 11 号

关联关系：刘声金为公司董事长、总经理、控制股东、实际控制人，直接持

有公司股份 19,460,000.00 股，持股比例为 64.8667%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邓水金

住所：广东省东莞市万江区新城都会广场会豪峰 11 号

关联关系：邓水金为公司实际控制人、股东，直接持有公司股份 3,000,000.00

股，持股比例为 10%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，

公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，

公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

公告编号：2026-002

四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务拓展需要，公司 2026 年度拟向广发银行股份有限公

司东莞分行申请总金额不超过 1000 万元人民币的综合授信额度，期限 12 个月，

公司实际控制人刘声金及其配偶邓水金为本次授信提供连带担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。公司借

款系用于公司主营业务，可增加公司业务收入，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司

和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害

公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。对公司业务的独立性没有影

响。

六、备查文件

广东和润新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议资料

广东和润新材料股份有限公司

公告编号：2026-002

董事会

2026 年 1 月 27 日