公告编号：2025-057

证券代码：

874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举王红峻先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

77,000,000 股，占公司股本的 52.9028%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任卫小华先生为公司经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

33,000,000 股，占公司股本的 22.6726%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任余建军先生为公司副经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵欣刚先生为公司副经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭琳琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-057

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举邓龙强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常

需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1.《浙江特富发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2.《浙江特富发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日