公告编号：2025-046
证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司子公司董事、监事和高
级管理人员委派管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、
审议及表决情况
本制度经公司 2025 年 11 月 17 日第五届董事会第十七次会议审议通过；议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范宜宾惠美纤维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平
和抗风险能力，保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称下属子公司为公司全资、控股及参股子公司。
第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事、监事
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公告编号：2025-046
及高级管理人员，依据子公司章程的规定，由公司选派的经理、副经理、财
务主管及高级管理人员。
第四条 委派到子公司的董事，按照子公司《章程》规定，履行子公司
董事职责，委派董事应就子公司重大事项及时向公司董事会反馈、汇报。
第五条 委派到子公司的经理、副经理、财务主管等高级管理人员，在
子司董事会领导下主持子公司生产、经营管理工作。
第二章 委派人员选任方式
第六条 公司派任子公司的董事、监事和高级管理人员实行委派制，其
任职按各子公司《公司章程》的规定执行。
第七条 委派到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，必须符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和各子公司《章程》有关董事、
监事和高级管理人员任职条件的规定，同时应具备相应的工作经历、专业技
术知识、企业管理经验和财务管理等专业知识。
第八条 委派到子公司的董事、监事和高级管理人员，原则上从公司在
职人员中产生。如因工作需要也可向社会招聘，但需先聘为公司员工后方可
派往子公司。
第九条 董事、监事和高级管理人员的委派程序：
（一） 公司的董事、监事可以根据子公司的经营情况需要，向公司董事会
提名推荐子公司的董事、监事和高级管理人员人选；
（二） 公司董事会对被推荐人选按照相关的任职资格要求，进行评估、审
查和审议；
（三） 经公司董事会审议通过的拟委派的子公司董事、监事和高级管理人
员人选，其中董事、监事人选由公司直接委派，高级管理人员人选由公司推
荐给子公司董事会；
（四） 子公司对公司委派的董事、监事，按照子公司《章程》的有关规定
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进行选举或任命，高级管理人员由子公司董事会按《中华人民共和国公司法》
和子公司《章程》的有关规定进行聘任。
第十条 子公司董事、监事和高级管理人员不能胜任其工作或违反有关
规定不适合再担任该职务的，子公司董事、监事由公司董事会批准后撤换，
子公司高级管理人员由子公司董事会解聘后报公司董事会备案。
第三章 委派人员的职责
第十一条 被委派到子公司的人员，应履行以下职责：
（一）依法行使董事、监事和高级管理人员义务，承担董事、监事和高
级管理人员的职责；
（二）督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范动作；
（三）协调公司与子公司之间的有关工作；
（四）保证公司发展战略、公司股东会及董事会决议的贯彻实施；
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司的利益；
（六）对列入子公司股东会、董事会、监事会的审议事项，事先与公司
沟通，重大事项应事先经公司股东会或董事会审议通过；
（七）承担公司交办的其他工作。
第十二条 公司委派的董事在任职子公司的董事会上对有关议题发表意
见、行使表决权，应先征求公司董事会的意见。
第十三条 公司委派的专职管理人员进入子公司后，其在公司的劳动关
系不变，其薪酬及社会保险由任职子公司缴纳，薪酬水平按公司的薪酬管理
制度执行。
第四章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜或与《公司法》、《全国中小企业股份转让
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系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相抵触时，公司应依照国家的法
律法规、规范性文件、全国股转系统治理规则及公司章程等相关规定执行。
第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，公司原子公
司董事、监事和高级管理人员委派管理制度作废。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日