公告编号：2025-045

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话和口头方

式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。

5.会议主持人：董事长吴志光先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律法规和《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-045

根据《公司法》

《公司章程》及董事会专门委员会工作规则的有关规定，现

提议对公司第一届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的专门委员会及成

员情况如下：

审计委员会：由三名董事组成，分别为严美波、俞雅乖、叶子民，其中独立

董事俞雅乖担任召集人。

提名委员会：由三名董事组成，分别为励春林、汪永斌、叶子民，其中独立

董事叶子民担任召集人。

薪酬与考核委员会：由三名董事组成，分别为邬迷奶、俞雅乖、汪永斌，其

中独立董事汪永斌担任召集人。

战略委员会的成员不调整，仍为吴志光、励春林、邬迷奶，其中吴志光担任

召集人。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、

《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日