公告编号：2025-045
证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券
千年舟新材科技集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项
的独董意见
千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025
年 9 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议。依据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）及《千年舟新材科技集团股份有
限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）、
《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的有关规定，我们作为
公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，以对公司、全体股
东负责的态度，现就公司第二届董事会第十五次会议的相关事项发表
独立意见如下：
一、对《关于修订需由股东大会审议的公司制度的议案》的独立
意见
经审阅《关于修订需由股东大会审议的公司制度的议案》
，我们
认为，
《千年舟新材科技集团股份有限公司对外担保管理制度》、
《千
年舟新材科技集团股份有限公司对外投资管理制度》、
《千年舟新材科
技集团股份有限公司关联交易管理制度》
、
《千年舟新材科技集团股份
有限公司利润分配管理制度》
、
《千年舟新材科技集团股份有限公司防
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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公告编号：2025-045
止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
，内容符合相关法律法规
的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投
资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审
议。
千年舟新材科技集团股份有限公司
独立董事：姚铮、韩家勇、申士杰
2025 年 9 月 9 日