公告编号：

2025-040

证券代码：

839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

关于

2025年第四次临时股东会会议决议的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公司于*开通会员可解锁*召开了2025年第四次临时股东大会。因相关工

作人员疏忽，以上会议决议未能及时履行信息披露义务。

公司于*开通会员可解锁*对于上述事项进行补充披露。

今后公司将持续加强公司治理和信息披露工作，进一步提升公司规范

运作水平，由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

上海嘉能未来材料股份有限公司董事会

2025 年 11月10日