公告编号：2026-005

证券代码：

873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第

2 号

——独立董事》

《公司章程》的相关规定，我们作为温州益坤电气股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、

独立判断的立场，在认真阅读了第三届董事会第六次会议的相关会议资料，并经讨

论后对以下事项发表如下独立意见：

一、《

2025 年年度报告及摘要》

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《

2025 年年度报告及摘要》

时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司

编制的

2025 年年度报告真实的反映了公司 2025 年度经营情况，符合相关法律、法

规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《

2025 年度利润分配预案》

经审核议案内容，我们认为，董事会制定的公司本次分配预案综合考虑了公司

目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司

利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本预案内容和审议程序合法

合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于聘请

2026 年度审计机构的议案》

经审阅议案内容，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，能够坚持独立、客观、公正的审计准

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：2026-005

则，公允合理的发表审计意见，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司

2026 年度审计机构。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司

章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司

2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司本次向银行申请综合授信借款额度，是公司

的业务发展及日常经营需要。公司通过银行短期借款，有利于公司持续、健康、稳

定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利

益的情形。董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于

2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司董事及高级管理人员

2026 年度薪酬情况安

排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决

策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特

别是中小股东）权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于确认公司

2025 年度关联交易事项的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司

2025 年度发生的关联交易是基于公司正常

生产经营活动的必要且正常的商业交易行为，关联交易各方遵循公平、公开、公正

的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司编制的

2023 年度、2024 年度、2025 年度的

《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州益坤

电气股份有限公司非经常性损益专项及净资产收益率和每股收益的专项审核报告

2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日》（信会师报字[2026]第 ZF10057 号）真实、

准确地反映了公司

2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益、净资产收益

率和每股收益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及

公告编号：2026-005

全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市方案的议案》

经审阅议案

内容，我们认为：本次调整公司申请公开发行股票并在北交所上

市发行方案，是基于公司当前实际经营状况和市场环境所做出的审慎决策，旨在优

化资源配置，提升募集资金使用效率。此次调整不会对募投项目的正常实施产生不

利影响。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

我们一致同意该议案，本议案无需提交股东会审议。

九、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及

可行性方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司基于市场环境及项目最新情况，修订部分项

目可行性方案并调整募投项目拟投入募集资金金额，相关安排严格遵循法律法规及

监管政策要求，募集资金用途符合国家产业政策与公司发展战略，兼顾公司与全体

股东利益，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，本议案无需提交股东会审议。

温州益坤电气股份有限公司

独立董事：黄品旭、黄彦全、徐和东

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