公告编号：2026-001

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司基于整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，

提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，拟投资设立两家全

资子公司：

1、肇庆群鸿科技有限公司（拟定），注册地为【广东省肇庆市】

，注册资本

【800 万】元，经营范围为塑料制品制造及销售；模具制造及销售；五金产品制

造及销售；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；

机械零件、零部件加工及销售；医疗器械零件研发、生产及销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出

口；技术进出口。以上信息以最终工商核准登记为准。

2、肇庆群邦科技有限公司（拟定），注册地为【广东省肇庆市】

，注册资本

【800 万】元，经营范围为高性能纤维及复合材料制品制造及销售；碳纤维再生

利用技术研发；高性能纤维及复合材料制品表面处理；塑料制品塑胶表面处理；

金属表面处理及热处理加工；汽车零部件研发、制造及销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让；货物进出口。以上信息以最终工商核准登

记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系

统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资

子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

公告编号：2026-001

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

*开通会员可解锁*，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司对外

投资设立子公司的议案》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：肇庆群鸿科技有限公司（拟定）

注册地址：【广东省肇庆市】

主营业务：塑料制品制造及销售；模具制造及销售；五金产品制造及销售；

有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；机械零件、

零部件加工及销售；医疗器械零件研发、生产及销售；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进

出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

广东群旺科技

股份有限公司

现金

800 万元

100%

--

名称：肇庆群邦科技有限公司（拟定）

注册地址：【广东省肇庆市】

公告编号：2026-001

主营业务：高性能纤维及复合材料制品制造及销售；碳纤维再生利用技术研

发；高性能纤维及复合材料制品表面处理；塑料制品塑胶表面处理；金属表面处

理及热处理加工；汽车零部件研发、制造及销售；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让；货物进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

广东群旺科技

股份有限公司

现金

800 万元

100%

--

上述相关信息，以属地登记机关的最终核定为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

投资现金全部是自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于公司开拓业务，扩大公司产

业布局，提高公司的综合实力和竞争力，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各

项内控制度，明确经营策略和风险管理，同时组建良好的经营管理团队，积极防

范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所做的决定，有利于提高公司核心

竞争力，通过拓展公司业务领域，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有

积极意义。本次投资不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

公告编号：2026-001

五、备查文件

《广东群旺科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日