./tmp/73c24bc4-77d4-4f03-9a73-b8637d0b0dda-html.html

公告编号：2025-023

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨立彬先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

18,606,627 股，占公司有表决权股份总数的 84.3906%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

./tmp/73c24bc4-77d4-4f03-9a73-b8637d0b0dda-html.html

公告编号：2025-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事全体成员于 2025 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行

第六届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行

职责。

现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第六届董事会

董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股

东会选举后生效，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期于 2025 年 8 月 18 日届满，经会议审

议，同意提名刘浩担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表

监事梁磊、何鑫组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东会决议通过

之日起计算。第五届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监

事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

./tmp/73c24bc4-77d4-4f03-9a73-b8637d0b0dda-html.html

公告编号：2025-023

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职务名称 变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

杨立彬

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

张德福

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

尹超

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

田耀耀

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

李聪慧

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

刘浩

监事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

四、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日