公告编号：

2026-012

证券代码：

873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事

2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

作为河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，

问立宁、马昀、李阳在任职期间严格按照《公司法》

《公司章程》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨

慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办

的各项工作任务。现就

2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、

独立董事的基本情况

问立宁先生，

1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正

高级工程师。

1990 年 7 月至 2000 年 9 月，在北京市红星化工厂，先后任技术

员、副科长、副厂长、总工；

2000 年 9 月至 2004 年 4 月，任博大电池有限公

司材料部主管；

2004 年 5 月至 2006 年 12 月，任北京化工大学精细化工厂总

工；

2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任汉能科技有限公司系统集成室主管；

2008 年 1 月至今，在中国无机盐工业协会，先后担任技术部职员、技术部副主

任、主任、副秘书长、总工；

2023 年 6 月至今，任彩客科技独立董事。

马昀女士，

1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国

注册会计师。

2004 年 7 月至 2010 年 10 月，任普华永道中天会计师事务所有

限公司天津分所审计经理；

2010 年 10 月至 2012 年 1 月，任汤臣集团天津津

湾房产建设有限公司财务负责人；

2012 年 1 月至 2018 年 6 月，任卡特彼勒

（天津）有限公司财务经理；

2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任卡特彼勒再制造

工业（上海）有限公司财务负责人；

2019 年 6 月至 2020 年 1 月，任索铌格机

械（天津）有限公司财务负责人；

2020 年 1 月至 2020 年 11 月，任天津开实会

公告编号：

2026-012

计师事务所合伙人；

2020 年 11 月至今，任肯纳金属（中国）有限公司会计总

监；

2023 年 6 月至今，任彩客科技独立董事。

李阳女士，

1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历，副研究员。

2012 年 11 月至 2018 年 6 月，任天津大学化工学院讲师；

2018 年 6 月至今，任天津大学化工学院副研究员；2023 年 6 月至今，任彩客

科技独立董事。

二、

会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事问立

宁、马昀、李阳会议出席情况如下：

独立董

事姓名

应出席

董事会

会议次

数

现场或通

讯表决出

席董事会

会议次数

委托出

席董事

会会议

次数

缺席董

事会会

议次数

是否存在连续

三次未亲自出

席或者连续两

次未能出席也

不委托其他董

事出席的情况

列席股

东会次

数

问立宁

8

8

0

0

否

5

马昀

8

8

0

0

否

5

李阳

8

7

0

1

否

5

注：董事李阳女士因临时工作原因，缺席第二届董事会第八次会议，未委托其他

董事代为表决。

公司董事会共设置四个专门委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董

事马昀担任，提名委员会召集人由独立董事问立宁担任，薪酬与考核委员会召

集人由独立董事李阳担任，战略委员会召集人由公司董事长刘伟担任，确保各

专门委员会的专业性与独立性。

2025 年度，独立董事依照独立董事工作制度及各专门委员会工作制度，充

分了解公司战略发展及生产经营情况、财务管理情况、董事会决议执行情况等

相关事项，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯方式关注公司日

常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的信息和资料，并在董事会会

公告编号：

2026-012

议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、

发表独立意见情况

独立董事问立宁、马昀、李阳对公司

2025 年经营活动情况进行了认真的了

解和查验，共发表了

8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间

会议名称

具体事项

意见类

型

2025 年 3

月

20 日

第二届董

事会第二

次会议

1、《关于〈2024 年年度报告〉的议案》；

2、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议

案》

；

3、

《关于拟续聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构的

议案》

；

4、

《关于

2024 年度权益分派方案的

议案》

；

5、

《关于公司前期会计差错更正以及更正后

的

2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月财

务报表及附注的议案》；

6、

《关于对

2022 年度、2023 年度及 2024 年

半年度报告中重要非财务数据进行更正的

议案》

；

7、《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024

年度关联交易的议案》。

同意

2025 年 4

月

25 日

第二届董

事会第三

次会议

1、

《关于公司申请向不特定合格投资者公开

发行股票并 在北京 证 券交易所上 市的议

案》；

2、《关于提请公司股东大会授权董事

会全权办理公司申请向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市事

宜的议案》；

3、《关于公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市募集资金投资项目及其可行性的议案》；

同意

公告编号：

2026-012

4、

《关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市完成前滚存

未分配利润分配方案的议案》；

5、

《关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期

回报的填补措施及相关承诺的议案》；

6、

《关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市相关责任主

体承诺事项及约束措施的议案》；

7、《关于公司招股说明书等存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺

事项及相应约束措施的议案》；

8、

《关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市后三年内股

东分红回报规划的议案》；

9、

《关于制定公司向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市后三年

内稳定股价措施的预案的议案》；

10、《关于公司设立募集资金专项账户并签

署募集资金三方监管协议的议案》；

11、《关于聘请公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市中介

机构的议案》

；

12、《关于公司前次募集资金使用情况报告

及鉴证报告的议案》

；

13、《关于内部控制自我评价报告及内部控

制审计报告的议案》；

14、《关于公司最近三年非经常性损益明细

表及鉴证报告的议案》。

公告编号：

2026-012

2025 年 5

月

8 日

第二届董

事会第四

次会议

《关于公司与关联方交易定价原则相关事

宜的议案》

。

同意

2025 年 6

月

11 日

第二届董

事会第五

次会议

1、《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议

案》

；

2、

《关于公司前期会计差错更正以及更正后

的

2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月和 2024

年财务报表及附注的议案》。

同意

2025 年 8

月

25 日

第二届董

事会第六

次会议

1、《关于<河北彩客新材料科技股份有限公

司

2025 年半年度报告>的议案》；

2、《关于公司 2025 年半年度审计报告的议

案》

；

3、

《关于公司内部控制自我评价报告及内部

控制审计报告的议案》；

4、《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益

明细表及鉴证报告的议案》；

5、

《关于公司前次募集资金使用情况报告及

鉴证报告的议案》

；

6、《关于修订<河北彩客新材料科技股份有

限公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市后三年内稳定股

价措施的预案

>的议案》。

同意

2025 年

10 月 16

日

第二届董

事会第七

次会议

《关于修订

<河北彩客新材料科技股份有限

公司向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市后三年内稳定股价

措施的预案

>的议案》

同意

2025 年

11 月 5

日

第二届董

事会第八

次会议

1、

《关于取消监事会并拟修订

<公司章程>的

议案》

；

2、

《关于修订现行有效并需要提交股东会审

同意

公告编号：

2026-012

议的公司治理制度的议案》；

3、

《关于修订现行有效并无需提交股东会审

议的公司治理制度的议案》；

4、

《关于修订北京证券交易所上市后适用的

需要提交股东会审议的公司治理制度的议

案》

。

2025 年

12 月 25

日

第二届董

事会第九

次会议

1、《关于公司 2026 年度预计日常关联交易

的议案》

；

2、

《关于对

2022 年年度报告及 2023 年年度

报告中非财务数据进行更正的议案》；

3、《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议

案》

；

4、

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产

品的议案》

；

5、

《关于调整第二届董事会独立董事津贴方

案的议案》

。

同意

注：董事李阳女士因临时工作原因，缺席第二届董事会第八次会议，未委托其他

董事代为表决，故对本次会议审议事项，没有发表独立意见。

四、

履行独立董事特别职权的情况

1、在第二届董事会第二次会议、第二届董事会第四次会议和第二届董事

会第九次会议召开前，公司独立董事分别对议案《关于确认

2022 年度、2023

年度、

2024 年度关联交易的议案》《关于公司与关联方交易定价原则相关事宜

的议案》

《关于公司

2026 年度预计日常关联交易的议案》履行了事前认可职权，

以上议案经公司独立董事一致同意后提交董事会审议；

2、未发生向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；

3、未发生向董事会提请召开临时股东会的情况；

4、未发生征集中小股东的意见、提出利润分配方案并提交董事会审议的

情况；

5、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

公告编号：

2026-012

6、未发生在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

五、

其他需要说明的情况

2025 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作

的开展给予了大力配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前

认真审阅议案资料，并在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行

使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在

2025 年度履职情况的汇报。2026 年我

们将继续勤勉尽责，按照有关法律法规、《公司章程》的有关规定及要求履行

独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中

小股东的合法权益。

独立董事：问立宁、马昀、李阳

2026 年 3 月 18 日