公告编号：2025-108

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证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第七次临时股东会

并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025

年 11 月 3 日出具的《关于同意提前召开 2025 年第七次临时股东会并同意豁

免关于召开股东会期限规定的声明函》

，公司共 14 名股东，合计持股 100%，

确认已充分理解公司 2025 年第七次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司

于 2025 年 11 月 4 日上午 9 点 00 分在公司会议室提前召开 2025 年第七次临

时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关

于召开股东会通知期限的规定，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议

的效力。

特此公告。

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 04 日