公告编号：

2025-062

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于

2025 年 12 月 22 日收到董事张剑先生递交的辞任报告，自 2025 年

12 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失

信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

张剑先生因个人原因辞任公司董事会董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未

导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规

则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张剑先生在职期间

为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职信》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日