公告编号：2025-037

证券代码：871539 证券简称：索云科技 主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长侯鹏

6.会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》

（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理

办法》

（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-037

规则》

（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与

管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予

以修订。

同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情

况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记

为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度(无需股东会审议通过)的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，

现拟对公司《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》内部治理制度

中相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，

现拟对公司《股东会制度》

《董事会制度》

《对外投资管理制度》

《对外担保管理

制度》

《关联交易管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》等内部治理

制度中相关条款进行修订。

公告编号：2025-037

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第五次临时股东会，审

议尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京索云科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日