北京市时代九和律师事务所关于山东芯诺电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书

致:山东芯诺电子科技股份有限公司

受山东芯诺电子科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")指派李志强律师和李北律师出席了公司2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),就本次股东会的相关事项进行见证,并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件,以及《山东芯诺电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定出具。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件,随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,出席了本次股东会,并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 公司董事会于 2025年 12月 16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeg.com.cn)发布了《山东芯诺电子科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》列明了本次股东会的届次、召集人、召开时间、地点、方式、出席会议人员资格、会议审议事项、登记方式、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。

(二) 本次股东会现场会议召开时间为 2025年 12月 31日下午 14:30 在公

司会议室召开,网络投票时间为 *开通会员可解锁* 15:00 至 2025年 12月 31日 15:00,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会召开的实际时间、地点及议题与公司公告的内容一致。

(三)本次股东会由公司董事长陈钢全主持,完成了全部会议议程,董事会工作人员当场对本次股东会作记录,会议记录由出席会议的董事和董事会秘书签名。

本所律师经审查后认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格与召集人资格

(一)根据公司截至 *开通会员可解锁*交易结束后的《全体证券持有人名册》公司2025年第三次临时股东会签到表、股东身份证明等相关资料,并经本所律师审查,出席和授权出席本次股东会的股东共9人,持有表决权的股份总数 60.117.095股,占公司股份总数的79.6534%。其中,通过网络投票方式参与本次股东会的股东 3 人,持有表决权的股数 11,563,717 股,占公司股份总数的 15.3216%。

(二)经本所律师核查,公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东会。

(三)本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,本次股东会的出席人员及召集人资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。