公告编号：
2025-087
证券代码：
874577
证券简称：鸿翔环境
主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司
关于董事会及监事会届次的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、基本情况
公司于
2024 年12 月10 日至 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事会及监事会届次有误，除
会议届次有误外，公司披露的公告中其他内容无误。公司对董事会及监事会届
次涉及的更正的公告具体如下：
序号
披露时间
原公告名称
原公告序号
更正后名称
1
2024 年 12月
10 日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第八次会
议决议公告》
2024-003
《鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
九次会议决议公告》
2
2024 年 12月
19 日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第九次会
议决议公告》
2024-013
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十次会议决议公告》
3
2024 年 12月
19 日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 监 事 会 第五次会
议决议公告》
2024-014
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 监 事 会 第
六次会议决议公告》
4
2025 年 1月21
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第十次会
议决议公告》
2025-002
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十一次会议决议公告》
5
2025 年 2月14
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第十一次
会议决议公告》
2025-012
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十二次会议决议公告》
6
2025 年 4月2
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第十二次
会议决议公告》
2025-014
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十三次会议决议公告》
7
2025 年 4月29
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第十三次
会议决议公告》
2025-019
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十四次会议决议公告》
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公告编号：
2025-087
8
2025 年 4月29
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 监 事 会 第六次会
议决议公告》
2025-020
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 监 事 会 第
七次会议决议公告》
9
2025 年 8月5
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第十四次
会议决议公告》
2025-050
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十五次会议决议公告》
10
2025 年 8月5
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 监 事 会 第七次会
议决议公告》
2025-051
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 监 事 会 第
八次会议决议公告》
11
2025 年 8月25
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第十五次
会议决议公告》
2025-079
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十六次会议决议公告》
12
2025 年 8月28
日
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限
公 司 第 一 届 董 事 会 第十六次
会议决议公告》
2025-082
《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有
限 公 司 第 一 届 董 事 会 第
十七次会议决议公告》
二、更正事项涉及的公告
本次更正事项涉及的公告为公司董事会及监事会在
2024 年 12 月 10 日、
2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 21 日、2025 年 2 月 14 日、2025 年 4 月 2
日、
2025 年 4 月 29 日、2025 年 8 月 5 日、2025 年 8 月 25 日、2025 年 8 月
2
8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第八次会议决议公告》
(
公告编号：
2024-003)、《鸿翔环境科技股份有 限公司第一 届董 事会第九次
会议决议公告》
(公告编号：2024-013)、《鸿翔环境科技股份有限公司第一
届 监 事 会 第五次会议决议公告》
(公告编号：2024-014)、《鸿翔 环境科技 股
份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第十次会议决议公告》
(公告编号：2025-002)、《
鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第十一次会议决议公告》
(公告编
号：
2025-012)、《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议公告》
(公告编号：2025-014)、《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董
事 会 第十三次会议决议公告》
(公告编号：2025-019)、《鸿翔环境科技股份有
限 公 司 第 一 届 监 事 会 第六次会议决议公告》
(公告编号：2025-020)、《 鸿翔
环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第十四次会议决议公告》
(公告编号：
2025-050)、《鸿翔环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公
告》
(公告编号：2025-051)、《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第
十五次会议决议公告》
(公告编号：2025-079)、《鸿翔 环境科技 股份 有限 公
司 第 一 届 董 事 会 第十六次会议决议公告》
(公告编号：2025-082)。
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公告编号：
2025-087
三、更正事项的具体内容
1、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)，更正为
《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号
：2024-003)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第九次
会议。
2、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-013)，更正为
《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号
：2024-013)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第十次
会议。
3 、原内容：公司监事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份
有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-014)，更正
为《鸿翔环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编
号：2024-014)，正文涉及的监事会会议届次一并更正为第一届监事会第六
次会议。
4、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-002)，更正为
《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编
号：2025-002)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第十
一次会议。
5、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-012)，更正
为《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告
编号：2025-012)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第
十二次会议。
6、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有限
公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-014)，更正为
《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编
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公告编号：
2025-087
号：2025-014)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第十
三次会议。
7、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2025-019)，更正
为《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告
编号：2025-019)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第
十四次会议。
8、原内容：公司监事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-020)，更正为
《鸿翔环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号
：2025-020)，正文涉及的监事会会议届次一并更正为第一届监事会第七次
会议。
9、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有限
公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-050)，更正为
《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编
号：2025-050)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第十
五次会议。
10、原内容：公司监事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-051)，更正为
《鸿翔环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号
：2025-051)，正文涉及的监事会会议届次一并更正为第一届监事会第八次
会议。
11、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-079)，更正
为《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告
编号：2025-079)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第
十六次会议。
12、原内容：公司董事会于*开通会员可解锁*披露的《鸿翔环境科技股份有
限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2025-082)，更正
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公告编号：
2025-087
为《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告
编号：2025-082)，正文涉及的董事会会议届次一并更正为第一届董事会第
十七次会议。
四、相关说明
除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化。公司于*开通会员可解锁*
10日至*开通会员可解锁*期间披露的相应的关联交易公告、董事任命公告、修
订公司章程公告、对外投资及进展公告、股东大会通知公告、出售资产公告、
关于预计2025年日常性关联交易公告、预计担保公告、续聘2024年度会计师
事务所公告、向银行申请贷款的公告、变更持续督导主办券商公告、续聘
2025年度会计师事务所公告、2024年年度权益分派预案、取消监事会公告、
定期报告等信息披露文件中涉及的届次，一并按此公告中董事会届次进行更
正。上述公告中会议届次更正后，决议公告中审议通过的议案事项表决结果
不受影响，同时，对相关备查文件目录也进行了相应的调整。对上述更正给
投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
鸿翔环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日