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公告编号：2025-019

证券代码：872741 证券简称：农友股份 主办券商：天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

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公告编号：2025-019

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会

议室采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

872741

农友股份

2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于提名刘若桥先生担任公司

第四届董事会董事 》

√

2

《关于提名王跃文女士担任公司

第三届董事会董事》

√

3

《关于提名李博文先生担任公司

√

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公告编号：2025-019

第三届董事会董事》

4

《关于提名刘得柱先生担任公司

第四届董事会董事》

√

5

《关于提名李铁辉先生担任公司

第四届董事会董事》

√

6

《关于提名刘帅安先生担任公司

第四届监事会监事》

√

7

《关于提名黄强先生担任公司第

四届监事会监事》

√

(一)审议《关于提名刘若桥先生担任公司第四届董事会董事 》议案

因公司第三届董事会任期于 2025 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》

《公

司章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘若桥先生担任公司第四届董事会董

事。经股东大会审议通过后，刘若桥先生将与股东大会审议通过的其他董事共同

组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会

届满止。刘若桥先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》

（公告编号：2025-016）

。

(二)审议《关于提名王跃文女士担任公司第三届董事会董事》议案

因公司第三届董事会任期于 2025 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》

《公

司章程》等有关规定进行换届选举，故提名王跃文女士担任公司第四届董事会董

事。经股东大会审议通过后，王跃文女士将与股东大会审议通过的其他董事共同

组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会

届满止。王跃文女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》

（公告编号：2025-016）

。

(三)审议《关于提名李博文先生担任公司第三届董事会董事》议案

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公告编号：2025-019

因公司第三届董事会任期于 2025 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》

《公

司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李博文先生担任公司第四届董事会董

事。经股东大会审议通过后，李博文先生将与股东大会审议通过的其他董事共同

组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会

届满止。李博文先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》

（公告编号：2025-016）

。

(四)《关于提名刘得柱先生担任公司第四届董事会董事》议案

因公司第三届董事会任期于 2025 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》

《公

司章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘得柱先生担任公司第四届董事会董

事。经股东大会审议通过后，刘得柱先生将与股东大会审议通过的其他董事共同

组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会

届满止。刘得柱先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》

（公告编号：2025-016）

。

(五)《关于提名李铁辉先生担任公司第四届董事会董事》议案

因公司第三届董事会任期于 2025 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》

《公

司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李铁辉先生担任公司第四届董事会董

事。经股东大会审议通过后，李铁辉先生将与股东大会审议通过的其他董事共同

组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会

届满止。李铁辉先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》

（公告编号：2025-016）

。

(六)《关于提名刘帅安先生担任公司第四届监事会监事》议案

因公司第三届监事会任期于 2025 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》

《公

司章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘帅安先生担任公司第四届监事会监

事。 经股东大会审议通过后，刘帅安先生将与股东大会审议通过的其他监事、

职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股

东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。刘帅安先生不属于失信联合惩戒

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公告编号：2025-019

对象。

详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》

（公告编号：2025-016）

。

(七)《关于提名黄强先生担任公司第四届监事会监事》议案

因公司第三届监事会任期于 2025 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》

《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名黄强先生担任公司第四届监事会

监事。 经股东大会审议通过后，黄强先生将与股东大会审议通过的其他监事、

职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股

东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。黄强先生不属于失信联合惩戒对

象。

详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》

（公告编号：2025-016）

。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

、

委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登

记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户

卡办理登记。

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公告编号：2025-019

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日下午 4 点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：湖南省双峰县科技工业园；邮政编码：417700；

联系电话：*开通会员可解锁*； 联系人：李博文。

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件

湖南省农友农业装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

湖南省农友农业装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日