公告编号：
2025-054
证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次
会议，根据《中华人民共和国公司法》《广东深鹏科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独
立意见：
一、《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行
对象确定稿）》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国
中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，上述议案不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情
形。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东
大会审议。
二、《关于公司与发行对象签署<广东深鹏科技股份有限公司附生效条件的股
票认购合同>的议案》的独立意见
经认真审阅本次股票定向发行中签订的股票认购合同，我们认为，合同内容
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公告编号：
2025-054
不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公
司及其股东、特别是中小股东权益的情形，股份认购合同合法有效。因此，我们
同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署<股权回购事宜的协议>
的议案》的独立意见
经审阅议案内容，公司实际控制人王守元、王会召、程祖意、李金强与发行
对象签署的《股权回购事宜的协议》对本次定向发行的股份回购事项进行了约定，
该协议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市
公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全
国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议
合法、有效。
综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临
时股东大会审议。
广东深鹏科技股份有限公司
独立董事：强昌文、陈莹
2025 年 11 月 17 日