./tmp/5ae0c236-324f-4b35-91d8-3692a9e02d2f-html.html

公告编号：2025-016

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件、通讯等

方式发出

5.会议主持人：董事长苏东艺先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

./tmp/5ae0c236-324f-4b35-91d8-3692a9e02d2f-html.html

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公

司日常经营且风险可控的前提下，公司计划继续使用自有闲置资金购买理财产品

及进行证券投资，累计额度不超过人民币 2500 万元，使用期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的公告》

（公告编

号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中，

客观公正、勤勉尽责地为公司出具审计报告，鉴于双方合作良好，为保证公司审

计工作的连续性，决定续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

./tmp/5ae0c236-324f-4b35-91d8-3692a9e02d2f-html.html

公告编号：2025-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为

34,379,172.91 元，母公司未分配利润为 34,160,710.04 元（以上财务数据未经审

计）

。

公司拟定 2025 年半年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权

登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元

（含税）

，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》

、

《证券法》

、

《非上市公众公司

监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

./tmp/5ae0c236-324f-4b35-91d8-3692a9e02d2f-html.html

公告编号：2025-016

（六）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》

、

《证券法》

、

《非上市公众公司

监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《关于修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》

、

《证券法》

、

《非上市公众公司

监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议尚需

提交股东大会审议的议案。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

./tmp/5ae0c236-324f-4b35-91d8-3692a9e02d2f-html.html

公告编号：2025-016

披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司第五届董事会第六次会议决议及记

录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日