公告编号：2026-027

证券代码：

874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司调整董事会人数及董事任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、调整董事会成员人数的基本情况

公司第一届董事会第十二次会议于

2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于调整公司董

事会成员人数的议案》，主要内容如下：为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公

司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的

5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席

位。其中，

1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 3 名为独立董事，尚需

公司

2026 年第三次临时股东会审议。

2、增选及补选公司第一届董事会董事的基本情况

（

1）公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于提名

公司第一届独立董事候选人的议案》

，主要内容如下：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司控股股东张东江先生提名李文胜先

生、苏国芝先生和陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会

审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（

2）公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于补选

刘卓林为公司第一届董事会非独立董事的议案》

，主要内容如下：

孙悦先生因个人原因辞去公司董事职务，同时，公司股东中国石化集团资本有限公

司经研究决定，提名刘卓林先生为公司第一届董事会非独立董事人选。公司董事会拟同

意提名并提交公司股东会选举，新董事的任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董

公告编号：2026-027

事会任期届满之日止。

（

3）公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于选举

公司第一届董事会职工代表董事的议案》

，主要内容如下：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工张健先

生为公司职工代表董事。选举结果自

2026 年第三次临时股东会审议通过《关于调整公

司董事会成员人数的议案》及《关于修订

<公司章程>的议案》之日起生效，与公司第

一届董事会任期一致。

提名李文胜先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚

需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏国芝先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚

需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈景东先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚

需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘卓林先生为公司董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提

交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人

员通过北京实泰能化贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.01 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张健先生为公司职工代表董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免

无需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，

自

2026 年第三次临时股东会审议通过《关

于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订〈公司章程〉》的议案之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成

员人数由现有的

5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位。其中，独立董事 3 名，职工代表

公告编号：2026-027

董事

1 名。

因个人原因，孙悦先生申请辞去公司非独立董事职务。

根据以上情况，现提名李文胜先生、苏国芝先生、陈景东先生为公司第一届董事会

独立董事候选人，提名刘卓林为公司非独立董事候选人，选举张健先生为公司职工代表

董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李文胜，男，

1969 年 9 月生，中国籍，自动控制学士。1991 年 7 月至 1993 年 12

月，在深圳航空铝型材公司技术部，担任技术员；

1993 年 12 月至 1999 年 9 月，在深

圳进出口商品检验局产地证处，担任签证员；

1999 年 9 月至 2004 年 6 月，在深圳进出

口商品检验有限公司办公室，担任主任；

2004 年 6 月至 2008 年 5 月，在 Natural Ginseng

Trading Ltd.，担任总经理；2008 年 5 月至 2013 年 12 月，在深圳市中技太和商贸有限

公司，担任总经理；

2021 年 7 月至今，在深圳市德力盛通物流有限公司，担任总经理。

苏国芝，男，

1981 年 12 月生，中国籍，财务管理学士，注册会计师。2004 年 7

月至

2006 年 10 月，在岳华会计师事务所有限公司审计四部，担任审计师；2006 年 11

月至

2010 年 10 月，在安永华明会计师事务所有限公司审计五部，担任高级审计师；2010

年

10 月至 2011 年 8 月，在新丽传媒股份有限公司财务部，担任财务总监；2011 年 9

月至

2014 年 9 月，在北京芭莎科技有限公司财务部，担任财务总监；2014 年 9 月至 2017

年

5 月，在北京天天美尚信息科技股份有限公司财务部，担任财务总监；2017 年 10 月

至今，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计部，担任合伙人。

陈景东，男，

1964 年 11 月生，中国籍，EMBA 硕士。1987 年 7 月至 2000 年 3 月，

在水利电力部

/电力部/能源部/国家电力公司电力生产司/安全运营与发输电部工作，历

任职员、副处长、处长；

2000 年 3 月至 2013 年 5 月，在国电电力发展股份有限公司工

作，担任副总经理、董事会秘书（期间于

2004 年至 2008 年兼任国电集团体改办副主任）；

2013 年 5 月至 2016 年 12 月，在国电集团资本运营部，担任主任；2016 年 12 月至 2020

年

5 月，在国电资本公司及国电财务公司工作，担任总经理、董事长；2020 年 5 月至

2022 年 11 月，在国家能源资本控股有限公司（期间兼任国家能源集团金融事业部主任），

担任董事长；

2022 年 11 月至 2024 年 11 月，退居二线，担任一级业务总监，并于 2024

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年

11 月退休；2022 年 3 月至今，在中国能源研究会金融与法律分会，担任主任委员。

刘卓林，男，

1986 年 7 月生，中国籍，毕业于美国威斯康星州立大学，硕士研究

生学历。

2015 年 5 月至 2017 年 8 月，在招商银行北京分行工作，担任客户经理；2017

年

8 月至 2019 年 3 月，在广州产业投资基金（上海汇垠浦通股权投资基金管理有限公

司）工作，担任副总裁；

2019 年 3 月至 2019 年 11 月，在中信银行广州分行工作，担

任高级客户经理；

2019 年 11 月至 2020 年 6 月，在中江国际信托工作，担任高级信托

经理；

2021 年 7 月至今，在中国石化集团资本有限公司工作，担任高级经理、副总裁。

张健，男，

1992 年 6 月生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年至今，在

上海玖行能源科技股份有限公司工作，现任营销中心市场主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》

《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有

利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《上海玖行能源科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日