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公告编号：2025-059
证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司
18 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长芮建秋
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的
相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订
<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布
<全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则
>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配
公告编号：2025-059
套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新
<公司法>配套全国股转系统业务规
则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修
订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行
《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，公司
董事会拟提名孙俊芳女士、胡浩亮先生、王向阳先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人，个人履历、
教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资
格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》
《公司
章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规定的不
得担任公司董事的情形。均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒
的情况。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标
公告编号：2025-059
准设定为陆万元人民币/年（含税）。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员
会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事
2 名，由独立董事中
会计专业人士担任召集人。董事会提名孙俊芳（独立董事）、胡浩亮（独立董
事）
、戴文珏（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中
孙俊芳为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。上述董事
会审计委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和
公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增和修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议
案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律
法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《总经理工
作细则》
《董事会授权管理制度》
《信息披露管理制度》
《投资者关系管理制度》
《年度报告重大差错责任追究制度》
，拟新增《审计委员会工作细则》
。
具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
公告编号：2025-059
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会授权管理制度》(公告编号：2025-043)、
《信息披露管理制度》(公告编号：2025-045)、
《投资者关系管理制度》(公告
编号：2025-046)
《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-047)
《审计委员会工作细则》(公告编号：2025-044).
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于新增和修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律
法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会议
事规则》
《股东会议事规则》
《募集资金管理制度》
《关联交易管理制度》
《对外
投资管理制度》
《对外担保管理制度》
，拟新增《独立董事工作制度》
《利润分配
管理制度》
《承诺管理制度》
。
具体详见公司于
2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
（
www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-049)、
《股
东会议事规则》
(公告编号：2025-050)、
《募集资金管理制度》
（公告编号：
2025-
053）、
《关联交易管理制度》
（公告编号：
2025-054）、
《对外投资管理制度》
（公
告编号：
2025-055）、
《对外担保管理制度》
（公告编号：
2025-042）、
《独立董事
工作制度》
（公告编号：
2025-048）、
《利润分配管理制度》
（公告编号：
2025-051）、
《承诺管理制度》
（公告编号：
2025-052）。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于免去袁希一、卢敏敏、郭一董事职务的议案》
公告编号：2025-059
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现免去
袁希一、卢敏敏、郭一公司董事职务。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于审议公司经理层成员年度及任期考核结果与薪酬分配方案》
1.议案内容：
根据公司董事会与公司经营层成员陈宏总经理、
刘俊副总经理签署的 2024
年经营业绩责任书、2022-2024 年任期经营业绩责任书等文件，两位经营层成
员年度及任期考核结果优秀。公司领导班子薪酬按照分配方案发放。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化管理》
1.议案内容：
根据公司经理层成员任期制和契约化管理办法相关文件精神，拟与公司副
总经理杨海波同志、副总经理刘俊同志、副总经理张春梅同志，签订岗位说明
书、岗位聘任协议、
2025 年度经营业绩责任书、2025-2027 年任期经营业绩责
任书等文件。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
公告编号：2025-059
（十）审议通过《关于审议专用数据查询服务的采购》
1.议案内容：
因项目服务需要，拟采购专用数据查询服务，预计金额不超过
470 万元(大
写：肆佰柒拾万元
)。因该项目为涉密项目，根据公司采购管理办法，拟采用内
部议标方式进行采购，支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避表决情况：
根据董事会议事规则，无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于审议
2025 年数据智能中心管理与维护的采购》
1.议案内容：
因项目服务需要，拟采购专用数据查询服务，预计金额不超过
187 万元(大
写：壹佰捌拾柒万元
)。根据公司采购管理办法，拟采用公开招标方式进行采
购，支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避表决情况：
根据董事会议事规则，无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议全资子公司智城公司修订
<公司章程>的方案》
1.议案内容：
根据江苏省国资委关于推进国有企业监事会改革相关要求，苏州智城数字
技术有限公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事，由公司
内部审计部门暂行监事的相关职责，根据新《公司法》对现行《公司章程》的
相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-059
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于审议控股子公司中慧公司修订
<公司章程>的方案》
1.议案内容：
根据江苏省国资委关于推进国有企业监事会改革相关要求，江苏中慧交通
智能科技有限公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事，由
公司审计委员会行使监事的相关职责，根据新《公司法》对现行《公司章程》
的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司
2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
拟提请
2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，由公司董
事会负责召集。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日
400-888-7022
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