公告编号：2025-041
证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次股
东会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
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公告编号：2025-041
本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
835642
华志信
2025 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
关于未弥补亏损超过实收股本总
额的三分之一
√
截止 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-7,752,420.52
元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之
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公告编号：2025-041
一。详细内容参见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于
未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2025-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账
户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托
非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托
书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9：30
（三）登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：耿婷 联系地址：北京市石景山区绿地环球金融
文 化 城 9 号 院 5 号 楼 705 室 联 系 电 话 ： *开通会员可解锁* 传 真 ：
*开通会员可解锁*-8031 邮政编码：100043
（二）会议费用：自理
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公告编号：2025-041
五、备查文件
（一）《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《北京华志信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京华志信科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日