公告编号：2025-016

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

上海盛本智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会、监事会及高级管理人员任期于 2025 年 9 月 26 日届满，至本公

告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚在进行

中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监

事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及

时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，

公司第三届董事会、监事会以及高级管理人员将依照相关法律、法规

和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义

务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。