公告编号：

2026-007

证券代码：

874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中

小企业股份转让系统公司治理指引第

2 号——独立董事》等相关法律法规及《公

司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东豪德数控装备股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就

公司第二届董事会第二次会议相关议案发表以下独立意见：

一、《关于预计

2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的

2026 年度日常关联交易，是基于公司日常

经营需要，将遵循公平、公允的市场原则进行，审议程序合法合规。未发现上述

预计交易存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司整体

利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于〈

2025 年度利润分配方案〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会拟定的

2025 年度利润分配方案（不进行利

润分配及资本公积转增）是基于公司当前经营状况及未来发展规划作出的审慎决

策。该方案有利于保障公司持续发展的资金需求，优化财务结构，实现公司长远

利益与股东价值的最大化，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股

东合法权益的情形。

公告编号：

2026-007

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于预计

2026 年向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计

2026 年度向银行申请综合授信额度，是基于

公司正常生产经营及业务发展的资金需求，具有合理性和必要性。该授信额度将

用于补充流动资金、优化财务结构，有利于保障公司业务稳定运营和持续发展，

符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权

益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于〈

2025 年内部控制评价报告及审计报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《

2025 年内部控制评价报告》真实、客观

地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》

及相关指引的要求；容诚会计师事务所出具的《内部控制审计报告》客观、公正，

真实反映了公司内部控制的有效性。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计

师事务所”）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验。在为公司提供

审计服务期间，容诚会计师事务所严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉

尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，

公司拟续聘容诚会计师事务所为公司

2026 年年度的审计机构，该事项符合公司

及全体股东的利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2026 年 3 月 5 日