公告编号：2025-022

证券代码：

835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》

等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规

定，本人作为成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，基

于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第

十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、

《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相

关业务执业资格，具备多年为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业提供审计服

务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财

务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利

益的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和

情形。因此，我们同意上述议案。

二、

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为本次预计的 2026 年日常性关联交易属于公

司正常经营行为而产生，其决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,

客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东

利益。因此，我们同意上述议案。

三、

《关于取消独立董事及相关治理制度的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为该议案综合考虑了公司的经营状况、持续经

营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意上述议案。

公告编号：2025-022

四、

《关于取消董事会审计委员会及相关治理制度的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为该议案综合考虑了公司的经营状况、持续经

营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意上述议案。

五、

《关于修订公司治理制度的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为该议案中《利润分配管理制度》符合公司实

际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中

小股东的利益。因此，我们同意上述制度。

六、

《关于董事会换届选举暨提名第七届董事候选人的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为董事候选人提名程序规范，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定。未发现候选人有《公司法》

《公司章程》和其他规范

性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，且具备履

行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，我们同意上述议案。

七、

《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为公司使用闲置自有资金投资理财产品，履行

了相应的审批程序，符合有关法律法规以及《公司章程》等有关制度规定。公司

在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买流动性好、

风险可控的金融性理财产品及结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，

增加资金收益，不会影响公司日常运营，也不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

成都鹏业软件股份有限公司董事会

石春茂、罗萍、许建平

2025 年 11 月 19 日