公告编号：2025-015

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：国投证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 8 月 21 日审议并通

过：

选举吴德荣先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 8 月 21 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

20,300,000 股，占公司股本的 18.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴德荣先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 8 月 21 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

20,300,000 股，占公司股本的 18.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡冰蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 8 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴淑霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 8 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡冰蓉，女，

1990 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会

计师。

2013 年 1 月至 2013 年 11 月，任武汉金地物业管理有限公司出纳；2014 年 3 月

至

2015 年 7 月，任深圳市帝威实业有限公司应收会计；2015 年 8 月至 2023 年 9 月，

任深圳市百旺金赋科技有限公司总账会计；

2024 年 1 月至 2025 年 6 月，任深圳市佰信

知识产权有限公司会计主管；

2025 年 7 月至今，任深圳鸯金楼珠宝股份有限公司会计

主管。

公告编号：2025-015

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 8 月 21 日审议并通

过：

选举郑莉莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 8 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届有利于公司长远发展，有利

于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产

生积极影响。

三、备查文件

（一）

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日