公告编号：2025-023

证券代码：

836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

北京时代正邦科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 5 日审议并通

过：

提名姜伟斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

11,648,000 股，占公司股本的 51.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名张维宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

33,600 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名何云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,050,000 股，占公司股本的 13.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

176,800 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 5 日审议并通

过：

公告编号：2025-023

提名陈建阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,200,000 股，占公司股本的 5.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名马守臣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

41,800 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 5 日审

议并通过：

选举王晓龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 23 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致

公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通

过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，提高公司规范治理水平，有利于公司的发

展。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第二十

四次会议决议》

与会监事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届监事会第十次

公告编号：2025-023

会议决议》

与会职工代表签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司

2025 年第一次

职工代表大会决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日